A POLICÍA DESMANTELA UNHA FRAUDE DE 3 MILLÓNS DE EUROS Á SEGURIDADE SOCIAL CON RAMIFICACIÓNS EN CAMBADOS

A Policía desmantela en Galicia unha fraude de 3 millóns de euros á Seguridade Social

Os empresarios das sociedades investigadas, localizadas na Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela e Cambados, non abonaban os seus propios seguros sociais nin os dos seus traballadores Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, destaparon na Coruña unha fraude á Seguridade Social próximo aos 3.000.000 de euros e detiveron a 13 persoas. En concreto, a fraude total cuantificouse en 2.949.309,64 euros e produciuse en sectores tan diversos como a hostalería, a construción, a promoción inmobiliaria, o salón de peiteado e tratamentos de beleza, o comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco. As investigacións comezaron en novembro de 2020, tras recibirse varias escritos-denuncias da Tesourería Xeral da Seguridade Social nos que se requiría a actuación policial #ante as diversas actuacións irregulares efectuadas polos administradores de distintas empresas co fin de eludir as súas obrigacións de pago coa Seguridade Social. Estas firmas atopábanse situadas nos partidos xudiciais da Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela e Cambados. Os empresarios das sociedades investigadas non abonaban os seus propios seguros sociais nin dos seus traballadores, incrementando así a marxe de beneficio na actividade mercantil e o consecuente prexuízo á Tesourería Xeral da Seguridade Social. Os axentes comprobaron, na análise patrimonial das empresas e os seus administradores, que en todos os casos pretendíase eludir o pago da débeda e frustrar as lexítimas aspiracións de cobranza da Tesourería, creando grupos e sucesións empresariais que ocultaban os beneficios e bens das sociedades investigadas. A Policía determinou a participación delituosa de 15 persoas, sendo principalmente os administradores das empresas, os seus homes de palla ou persoas interpostas, traballadores que figuraban en conivencia, así como familiares dos primeiros. Fóronlles imputados delitos contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración da execución, estafa procesual e contra o dereito dos traballadores. Unha familia que desenvolvía a súa actividade en cafeterías Os axentes descubriron que se creou un armazón empresarial que desenvolvía a súa actividade en cafeterías con venda de produtos alimenticios, dirixido e xestionado por un pai e as súas dúas fillas desde o 2006. O proxenitor xubilouse en febreiro de 2016 pero nunca se desvinculou das firmas, exercendo como xefe de todas elas e figurando desde maio de 2020 como administrador e socio único, pasando as súas fillas para ser cesadas como socias fundadoras e administradoras mancomunadas. A primeira empresa constituída no ano 2006 xerou beneficios, pero non como para facer fronte ás débedas contraídas. Os implicados crearon novas compañías coa mesma actividade, creando confusión respecto a a aparente persoa xurídica de dereito que exercía a actividade en cada momento, cos mesmos traballadores, provedores, domicilio e autorizado REDE. A nova mercantil deixou de ser titular das obrigacións adquiridas pola empresa anterior e impediuse, á súa vez, que se perfeccionasen os actos executivos dirixidos á cobranza da débeda, eludindo a responsabilidade de obrigacións anteriores. Estas empresas non regularizaron a súa situación debedora coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, non realizaron ningún trámite de disolución nin promoveron concurso de acredores, polo que continuaron xerando débeda a pesar de que tiñan un elevado volume de movemento de capital nas súas contas bancarias. O armazón empresarial creado por esta familia, así como as manobras para eludir os pagos obrigados, fixo que o prexuízo total ocasionado á Tesourería Xeral da Seguridade Social ascendese a 850.449 euros. Un matrimonio ingresou case un millón de euros Os detidos crearon un armazón empresarial que se foi sucedendo no tempo desenvolvendo sempre a mesma actividade: construción de edificios, residenciais e promoción inmobiliaria. Foi creado e dirixido por un matrimonio. O xulgado declarou concurso voluntario de acredores nunha das firmas e posteriormente condenou ao marido con inhabilitación para administrar bens alleos e representar a persoas físicas e xurídicas durante cinco anos, pero este fixo caso omiso á devandita sentenza e dirixiu as distintas mercantís e mesmo constituíu outras novas coa colaboración da súa esposa. O armazón empresarial xerou beneficios, chegando algunha desas mercantís a obter ingresos anuais próximos ao millón de euros. Con todo, non se procedeu ao pago de cotas á Seguridade Social nin se solicitou o seu aprazamento. Os implicados tampouco realizaron ningún trámite para reducilas e obstaculizaron o labor do organismo. Este matrimonio, a pesar de non abonar as débedas xeradas polas mercantís, mantivo un alto nivel de vida, utilizando vehículos de alta gama e realizando a compra de dúas embarcacións de recreo, unha no ano 2014 e outra en 2020. As distintas manobras para eludir os pagos obrigados orixinaron un prexuízo económico á Tesourería Xeral da Seguridade Social de 300.012 euros.